公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-043
证券代码:832997 证券简称:盛纺股份 主办券商:东吴证券
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司董事会于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议决议,公司董
事孙爱勤女士因个人原因提交辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》有关规 定,提名虞锡尧先生担任公司第三届董事会董事候选人,任期至第三届董事会 届满为止。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 14 日上午 9:00。
公告编号:2021-043
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832997 盛纺股份 2021 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事的议案》
孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务,补选虞锡尧先生为公司新任董事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
公告编号:2021-043
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效
身份证明,委托工证券账户卡、委托人持股凭证、委托工签署的授权委托书、
代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的,凭合伙企业股东营业
执照复印件(加盖合伙企业股东公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业
股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证
明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的,凭合伙企业股东营
业执照(加盖合伙企业股东公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东
持股凭证、合伙企业股东授权委托书(加盖合伙企业股东公章)、出席者身份
证或其他有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 14 日 8 时 30 分
(三)登记地点:江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曹克静 联系电话:0512-36802011
(二)会议费用:食宿、交通费自理
五、备查文件目录
第三届董事会第五次会议决议
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。