公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-030
证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:申万宏源
苏州开元民生科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 10:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-030
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司第二会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(二)审议《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(三)审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(四)审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会
公告编号:2019-030
第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(五)审议《关于变更会计师事务所的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(六)审议《关于公司修改经营范围的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
(七)审议《关于修改公司章程的议案》
详见公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第五届董事会第二届会议决议公告》(公告编号:2019-029)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由……
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