公告日期：2019-12-13

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长胡卫林先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



公司因自身规划及战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，双方同意解除持续督导关系，并就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股

份转让系统出具无异议函之日生效。



申万宏源自 2015 年 4 月起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职

责至今，充分展现了主办券商的专业水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对申万宏源付出的努力表示衷心感谢。现公司因自身发展规划，考虑更换主办券商，与申万宏源履行的持续督导职责无直接关联，并希望今后与申万宏源在其他业务领域继续保持合作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：



公司因自身规划及战略发展需要，经与首创证券有限责任公司友好协商，拟聘请首创证券有限责任公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《苏州开元民生科技股份有限公司与申

万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：



因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司原聘任的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），现根据公司业务发展需要并与有关方友好协商,公司决定变更 2019 年度财务审计机构，公司2019 年度财务审计机构拟由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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