公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-025



证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日



2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡卫林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 26,233,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 10 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平

台披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（公



公告编号：2019-025



告编号：2019-021）

2.议案表决结果：



同意股数 26,233,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 10 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平

台披露的《苏州开元民生科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：



同意股数 26,233,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



胡卫林 董事 任职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会



胡为民 董事 任职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会



丁亭玉 董事 任职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会



郝建君 董事 任职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会



曾淼 董事 任职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会





公告编号：2019-025



叶玮 董事 离职 2019 年 11 月 5 2019 年第三次临时 审议通过

日 股东大会



张晓红 监事 任职 2019 年 11 月 5……
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