公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-019

证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：申万宏源
苏州开元民生科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 10 点。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-019

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于停止浆料业务的议案》

议案内容详见 2019 年 8 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 27 日 9:00

（三）登记地点：公司第二会议室


公告编号：2019-019

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：丁亭玉；联系电话：0512-62887188
（二）会议费用：会议费用由苏州开元民生科技股份有限公司承担。与会股东的
交通费、食宿费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录

《苏州开元民生科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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