公告日期:2019-05-06
苏州开元民生科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月5日
2.会议召开地点:公司第二会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡卫林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数31,178,400股,占公司有表决权股份总数的75.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司董事会2018年度工作的实际情况,董事会就2018年度的工作进行了总结及汇报。
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司监事会2018年度工作的实际情况,监事会就2018年度的工作进行了总结及汇报。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》,公告编号:2019-009以及《2018年年度报告摘要》,公告编号:2019-010。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的2018年度《审计报告》及公司的实际情况,编制了公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2019-004以及《2018年年度权益分派预案公告》,公告编号:2019-011。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据2019年度的公司发展目标,公司编制了2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数31,178,400股,占本次股东大会有表决权……
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