民生科技:2017年年度股东大会通知公告
民生科技资讯
2018-03-30 17:16:47
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公告日期:2018-03-30

证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:申万宏源



苏州开元民生科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间:2018年4月20日10时



结束时间:2018年4月20日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.李志强律师



(七)会议地点:公司第二会议室



二、会议审议事项



1.审议《2017年度董事会工作报告》;



2.审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;



3.审议《2017年度财务决算报告》;



4.审议《2017年度利润分配方案》;



5.审议《2018年度财务预算报告》;



6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》; 7.审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;8.审议《关于转让吉林普瑞特生物科技有限公司部分股权的议案》。



上述议案内容详见2018年3月30日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;



3、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年04月18日



(三)登记地点:



公司董秘办



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:丁亭玉 联系电话:0512-62887188



(二)会议费用:会议费用由苏州开元民生科技股份有限公司承担。与会股东的交通费、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《苏州开元民生科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。



苏州开元民生科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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