公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-001
证券代码:832996 证券简称:民生科技 主办券商:申万宏源
苏州开元民生科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
苏州开元民生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由胡卫林董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2018-001
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司 2017年度拟不进行利润分配。未分
配利润将用于项目研发以及工程建设。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,并
提请股东大会审议;
根据公司业务发展及生产经营需要,预计2018 年度将发生日常
性关联交易。由胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华、苏州开元化工有限公司为公司向银行申请授信额度提供担保,总金额不超过1.2亿元。因董事胡卫林、董事胡为民、董事叶玮与本议案存在关联关系,有表决权董事不足 3 人,故根据《公司章程》的规定,本议案需提交2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于转让吉林普瑞特生物科技有限公司部分股权的议案》,并提请股东大会审议;
公司持有吉林普瑞特生物科技有限公司(以下简称“普瑞特”)51%股权,因公司综合战略及实际运营方面的考虑,拟转让普瑞特25% 公告编号:2018-001
的股权给自然人张鑫磊,转让价格750万元-1000万元,该股权转让
不构成关联交易,不会构成重大资产重组。公司将积极推进股权出售的审计与评估工作,待有关工作完成,公司将另行发布出售资产公告。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议
案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》; (二)公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。特此公告。
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