公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-001



证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：申万宏源



苏州开元民生科技股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月16日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由胡卫林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股



东大会审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2018-001



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2017年度拟不进行利润分配。未分



配利润将用于项目研发以及工程建设。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



根据公司业务发展及生产经营需要，预计2018 年度将发生日常



性关联交易。由胡卫林、陆梅群、胡为民、沈秋华、苏州开元化工有限公司为公司向银行申请授信额度提供担保，总金额不超过1.2亿元。因董事胡卫林、董事胡为民、董事叶玮与本议案存在关联关系，有表决权董事不足 3 人，故根据《公司章程》的规定，本议案需提交2017年年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于转让吉林普瑞特生物科技有限公司部分股权的议案》，并提请股东大会审议；



公司持有吉林普瑞特生物科技有限公司（以下简称“普瑞特”）51%股权，因公司综合战略及实际运营方面的考虑，拟转让普瑞特25% 公告编号：2018-001



的股权给自然人张鑫磊，转让价格750万元-1000万元，该股权转让



不构成关联交易，不会构成重大资产重组。公司将积极推进股权出售的审计与评估工作，待有关工作完成，公司将另行发布出售资产公告。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议



案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》； （二）公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。特此公告。



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