公告日期:2022-04-29
新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日以电话或邮寄、电
子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨雷
6.会议列席人员:文雁、吴喜雪、栗敬玉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事贺蔚因个人原因缺席,委托董事杨雷代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制并向董事会汇报《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,并编制了《2021 年度董事会工作报告》,由董事长代表公司董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容:
审议 2021 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普……
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