公告日期:2017-06-15
公告编号:2017-019
证券代码:832993 证券简称:高飞集团 主办券商:长城证券
深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月15日
2.会议召开地点:深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 3
层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱晓青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份750,000股,占公司股份总数的5.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-019
(一)审议通过关于《公司向控股股东及实际控制人朱晓青借款》的议案
1.议案内容
公司与控股股东、实际控制人朱晓青签订《借款协议》,向朱晓青借款 800 万元,借款期限为 5 年,借款利息以银行利率为准。2.议案表决结果:
同意股数 750,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱晓青先生已经对此次表决议案进行回避。
三、备查文件目录
(一)、《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司2017年第一次临
时股东大会决议》;
(二)、公司与控股股东、实际控制人朱晓青签订的《借款协议》。
深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
董事会
2017年6月15日
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