公告日期:2017-05-19
证券代码:832993 证券简称:高飞集团 主办券商:长城证券
深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场3层
会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长朱晓青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
公司2016年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
公司2016年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
公司2016年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容
公司2016年度财务审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
公司2017年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的专项审计报告>的议案》
1.议案内容
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于深圳市高飞创新技术集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2017-004)。
2.议案表决结果:
非关联股东同意股数 750,000 股,占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%; 弃权股数 0 股,……
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