公告日期：2016-09-30

公告编号：2016-041

证券代码：832993 证券简称：高飞集团 主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月30日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场3层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱晓青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-041

(一)审议通过《关于拟解散并清算注销子公司》的议案

1. 公司已于 2016 年9 月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-036）、拟解散并清算注销子公司的公告（公告编号：2016-037），本议案的内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1. 公司已于 2016 年9 月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-036）、信息披露重大差错责任追究制度的公告（公告编号：2016-039），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-041

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1. 公司已于 2016 年9 月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第一届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2016-036）、关联交易的公告（公告编号：2016-038），本议案的内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东朱晓青先生已经对此次表决议案进行回避。

三、备查文件目录

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

2016年9月30日


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