公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-041

证券代码：832990 证券简称：创达新材 主办券商：东吴证券
无锡创达新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许飚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在册股东每 10 股派 4.30 元人民币现金红利（含税），同时提请

公告编号：2019-041

股东大会授权董事会,全权办理本次权益分派一切相关事宜。详见公司于 2019
年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的并加盖公章的监事会决议。

无锡创达新材料股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 26 日

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