公告日期：2019-04-01

东吴证券股份有限公司

关于无锡创达新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“创达新材”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创达新材2018年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年6月27日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于无锡创达新材料股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年7月15日，上述议案经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年8月8日，全国股份转让系统发布《股票发行问题解答（三）》。根据该
文件的要求，2016年8月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于股票发行方案（修订稿）的议案》。2016年9月19日，上述议案经公司2016年第六次临时股东大会审议通过。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股900,000股，每股价格11.83元，募集资金总额为人民币10,647,000.00元，募集资金用途用于对公司先进面阵列封装用低翘曲、高流动性绿色环氧模塑料生产线技术改造项目建设，包括对原有的生产车间进行适应性改造、购置生产设备、研发费用投入，将原来低附加值、竞争激烈的电子环氧模塑料产品逐步淘汰，实现产品转型升级。

认购对象于2016年7月21日-2016年8月19日将认购资金缴款至公司指定账户:宁波银行股份有限公司无锡新区支行（账号:78080122000012626）。该次发行募集资金的到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月27日出具了“苏亚锡验[2016]49号”《验资报告》。

2016年11月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2016】8360号《全国中小企业股份转让系统关于无锡创达新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2017年9月29日，公司召开第一届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于无锡创达新材料股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年10月25日，上述议案经公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

公司发行人民币普通股3,780,000股，每股价格11.83元，募集资金总额为人民币44,717,400.00元，募集资金主要用于以下两个项目建设：（1）先进面阵列封装用低翘曲、高流动性绿色环氧模塑料生产线技术改造项目建设，包括对原有的生产车间进行适应性改造、购置土地新建工业厂房及配套设施、购置生产设备、购置中试原材料、研发费用投入；（2）工业远程智控系统生产线技术改造项目建设，包括车间改造、购置设备、研发费用投入。

认购对象于2017年11月16日-2017年11月21日将认购资金缴款至公司指定账户:江苏银行股份有限公司无锡新区支行（账号:20710188000245088）。该次发行募集资金的到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月4日出具了“苏亚锡验[2017]24号”《验资报告》。

2017年12月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2017】7248号《全国中小企业股份转让系统关于无锡创达新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金的管理与存放情况


根据《股票发行问题解答（三）》的相关要求，创达新材于2016年8月15日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<募集资金管理内部控制制度>的议案》等议案。创达新材2016年9月2日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<募集资金管理内部控制制度>的议案》等议案。

（一）创达新材于2016年8月15日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》等议案，将认购账户指定为募集资金专项账户，并与主办券商、宁波银行无锡新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行无锡新区支行开立了账号为78080122000012626的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户。

（二）创达新……
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