公告日期:2019-04-01
无锡创达新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月15日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席许飚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年报摘要》(公告编号:2019-011)。
公司监事会对《无锡创达新材料股份有限公司2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2018年年度报告后,认为:
(1)公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算方案》
1.议案内容:
2019年度财务预算方案
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于追认关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
与会监事不涉及回避表决情形,无需回避表决。
(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意3……
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