公告日期：2023-09-26

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹤群先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数36,289,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员邓博列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘鹤群为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名刘鹤群为公司第四届董事会董事成员（任期2023年9月27日至2026年9月26日）。
截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,289,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名高宝坤为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名高宝坤为公司第四届董事会董事成员（任期2023年9月27日至2026年9月26日）。
截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,289,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名羊建为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司董
事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名羊
建为公司第四届董事会董事成员（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日）。
截止本报告披露之日，上述被提名董事不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保障董事会的正常运行，公司第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,289,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名孙波为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满（截至 2023 年 9 月 2……
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