公告日期：2022-04-20

证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘鹤群先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数33,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体股东审议董事长刘鹤群先生提交的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体股东审议监事会主席周宇江先生提交的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司对 2021 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2021 年度财务决算报告》，提请全体股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 33,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2022 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《公司 2022 年度财务预算方案》，提请全体股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 33,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体股东审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。


详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。