公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：开源证券
力软科技（大连）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832988 力软科技 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李陶雷先生为公司新任董事的议案》

鉴于薛源先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，提名李陶雷先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李陶雷先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-005

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股证明和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5.根据中国证券登记结算有限公司确认的登记在册的股东现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9：30

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民 121 楼号 3 单元 8
层 20 号室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区万达广场居民
121 楼号 3 单元 8 层 20 号室；联系电话：18525566282；联系人：杨晓曦

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》


公告编号：2024-005

力软科技（大连）股份有限公司董事会
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