公告日期：2022-08-02

力软科技（大连）股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：力软科技（大连）股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：力软科技
股票代码：832988
收购人：金永建
通讯地址：辽宁省大连经济技术开发区青松小区北 12 号

二〇二二年八月


收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在力软科技拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在力软科技拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准；收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


收购人声明 ...... 1
释义...... 3
第一节 收购人基本情况 ...... 4
第二节 本次收购的基本情况 ...... 15
第三节 本次收购目的及后续计划 ...... 22
第四节 本次收购对公司的影响 ...... 23
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施 ...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 参与本次收购的各中介机构 ...... 30
第八节 备查文件 ...... 32
第九节 相关声明 ...... 33

释义

在本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公众公司、力软科技、被收 指 力软科技（大连）股份有限公司
购人、公司

收购人 指 金永建

英杰实业 指 营口英杰实业有限公司

交易对方 指 周杰英

本次收购为间接收购，金永建收购周杰英所持英杰实业
本次收购 指 80.00%的股权，收购完成后，金永建成为英杰实业的控股
股东和实际控制人，从而间接控制力软科技 99.05%的表决
权，成为公众公司的实际控制人。

本报告书、收购报告书 指 《力软科技（大连）股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问 指 恒泰长财证券有限责任公司

收购人法律顾问 指 辽宁景从律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《力软科技（大连）股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 收购人基本情况

一、收购人基本情况

金永建，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，身份证号码：232131198402******，
无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2008 年 9 月至 2009 年 6 月，任
大连天思商贸有限公司采购；2009 年 7 月至 2010 年 2 月，自主创……
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