公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-018

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 12 日 10 点。


公告编号：2022-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832987 牡丹联友 2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京纳诚律师事务所陈娜律师。
（七）会议地点

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2022 年计划及展望、董事会日常工作情况等。
（二）审议《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2021 年度公司运作的独立意见。
（三）审议《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》


公告编号：2022-018

公司编制了《2021 年年度报告全文及其摘要》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2021 年度实现营业收入 7885.79 万元，归属于母公司股东净利润 60.12万元。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力， 实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
（七）审议《关于公司增补董事的议案》

由于公司董事会人数未达到《公司章程》的规定，董事空缺时间过长。根据股转系统要求，结合公司实际情况，提名周威先生为董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


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