公告日期:2020-08-12
公告编号:2020-017
证券代码:832986 证券简称:瑞诺医疗 主办券商:西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 1 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:石春霞
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2020 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。具体
公告编号:2020-017
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<任命郭英为公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
董事会于 2020 年 7 月 29 日收到财务负责人赵丽荣递交的辞职报告。赵丽荣
辞职后,董事会任命郭英为公司财务负责人,任职期限至公司第二届董事会届满
日,自 2020 年 8 月 12 日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-017
(四)审议通过《关于<召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
定于 2020 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会,审
议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日
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