公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-010

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

河北瑞诺医疗器械股份有限公司定于2020年4月10日召开2019年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-007。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 3 月 24 日，公司董事会收到单独持有 48.45%股份的股东石春霞书面提交的
《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 10 日召开的
2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
提案一：《关于股东大会议事规则》议案
依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）；全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定要求，《公司章程》进行了必要修订，依据修订后的《公司章程》，对股东大会议事规则进行修订。
提案二：《关于董事会议事规则》议案
依据《公司章程》，对董事会议事规则进行修订。
提案三：《关于监事会议事规则》议案
依据《公司章程》，对监事会议事规则进行修订。


公告编号：2020-010

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东石春霞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东石春霞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会，作 2019 年度董事会工作报告，参会股东予以审议

（二）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，公司截
止 2019 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 8,683,985.68 元，资本公积金为 771,949.32
元。

基于 2020 年市场形势及新冠疫情影响，考虑到公司资金运营计划，决定 2019 年度
不进行利润分配。预期未分配利润主要用于市场开拓、产品研发投入。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

对公司 2019 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果,结合公司各项现实基础、经营能力以
及年度经营计划, 本着求实稳健的原则，对公司 2020 年度的财务预算情况进行审议。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》议案


公告编号：2020-010

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审……
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