公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-014

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：石春霞
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2022 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。内容

公告编号：2022-014

详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向控股子公司提供财务借款的议案》
1.议案内容：

公司三年内累计向控股子公司河北瑞诺美捷医疗器械有限公司提供总额不超过 800 万元（含）人民币额度的无息财务借款，在上述情形下，根据公司实际资金情况和控股子公司需求，签署借款合同及相关文件，借款到期一次性归还本金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相
关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-014

三、备查文件目录

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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