公告日期：2020-04-30

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2020 年 4 月 29 日第二届董事会第九次会议审议通过，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 宗旨

第一条 为健全和规范成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都埃森普特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二章 董事会会议

第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第三条 董事会每年度至少召开两次会议。

求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主
持董事会临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 董事长认为必要时；

（三） 1/3 以上董事联名提议时；

（四） 1/2 以上独立董事提议时；

（五） 监事会提议时；

（六） 《公司章程》规定的其他情形。

第七条 按照第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

第八条 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十条 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第三章 会议通知

第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10 日和 2 日将会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、公司局域网、电子邮件等方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的召开方式；

（三） 拟审议的事项（会议提案）；

（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五） 董事表决所必需的会议材料；

（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七） 联系人和联系方式;

（八） 发出通知的日期。

第十四条 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十五条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前2日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足2日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体董事的认可后按期召开。

第十六条 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。

第四章 会议召开

第十七条 董事会会议……
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