公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-020
证券代码:832984 证券简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以电话方式发出
5.会议主持人:出席会议的监事共同推选刘鸿为会议主持人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
徐成兵先生因个人原因辞去公司监事会主席职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举刘鸿为监事会主席,任职期限至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-020
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都埃森普特科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
成都埃森普特科技股份有限公司
监事会
2019年5月23日
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