埃森普特:第二届董事会第五次会议决议公告
埃森普特资讯
2019-01-16 17:58:55
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公告日期:2019-01-16


公告编号:2019-001
证券代码:832984 证券简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人:苏琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,修改公司经营范围:
修改前:金属切割及焊接设备、工业机器人、电气设备、通信设备(不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备)、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动控制系统的生产(工业行业另设分支机构经营或另选

公告编号:2019-001
经营场地经营)、销售、技术咨询、技术开发、技术转让;机械设备租赁;货物及技术进出口;(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
修改后:工业机器人及配件;从事工业机器人技术,自动化设备技术、计算机技术,网络技术领域内的技术开发、技术转让,技术咨询、技术报务;从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;金属切割及焊接设备、通信设备(不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备)、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动控制系统的生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售、技术咨询、技术开发、技术转让;机械设备租赁;货物及技术进出口:
(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。以上内容具体以工商主管部门登记为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更注册地址》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司注册地址由成都高新区天府三街69号1栋6层603号变更为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋14层1409号。以上内容具体以工商主管部门登记为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:


公告编号:2019-001
因此次公司经营范围、注册地址的变更,以及公司经营发展的需要,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更、注册地址变更登记以及<公司章程>修改备案事宜》议案
1.议案内容:
授权董事会根据实际情况办理工商登记手续及修改《公司章程》的相应条款。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会拟于2……
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