公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001
证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人：苏琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，修改公司经营范围：
修改前：金属切割及焊接设备、工业机器人、电气设备、通信设备（不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动控制系统的生产（工业行业另设分支机构经营或另选

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经营场地经营）、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；机械设备租赁；货物及技术进出口；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：工业机器人及配件；从事工业机器人技术，自动化设备技术、计算机技术，网络技术领域内的技术开发、技术转让，技术咨询、技术报务；从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属切割及焊接设备、通信设备（不含无线广播发射设备和卫星地面接收设备）、安防设备、环境保护专用设备、电气化教学设备、建筑五金、工业自动控制系统的生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售、技术咨询、技术开发、技术转让；机械设备租赁；货物及技术进出口：
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上内容具体以工商主管部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册地址》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司注册地址由成都高新区天府三街69号1栋6层603号变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街218号2栋14层1409号。以上内容具体以工商主管部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-001
因此次公司经营范围、注册地址的变更，以及公司经营发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更、注册地址变更登记以及<公司章程>修改备案事宜》议案
1.议案内容：
授权董事会根据实际情况办理工商登记手续及修改《公司章程》的相应条款。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟于2……
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