公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-022
证券代码:832984 证券简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以专人送出方式发出
5.会议主持人:苏琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-022
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-021)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及日常经营状况,公司股东、董事长、公司一致行动人苏琳在2018年1月到6月间,为公司提供了借款4,766,476.39元,借款资金用途为满足公司日常经营所需。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,根据《公司章程》规定,公司董事苏琳、刘莉系上述交易的关联方,对本次议案的表决予以回避。
公告编号:2018-022
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
成都埃森普特科技股份有限公司
董事会
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