公告日期:2018-02-12
证券代码:832984 证券简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次
职工代表大会于2018年1月26日审议并通过: 选举杨克伍为公司
第二届监事会职工代表监事,与2018年第一次临时股东大会选举产
生的非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年。
本次会议应参加职工代表5人,实际出席职工代表5人。
以上决议表决情况为: 5票同意、0票反对、0票弃权。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次
临时股东大会于2018年2月10日审议并通过:
(1)选举苏琳、刘莉、郑斌、张志桃、高思明为公司第二届董事会董事,任职期限三年,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(2)选举徐成兵、魏文迪为公司第二届监事会非职工代表监事,任职期限三年,任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股
东6人,持有公司股份14,707,068股,占股份总数的85.90%,会
议由苏琳主持。
上述议案的表决结果均为:
同意股数 14,707,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年2月10日审议并通过:
选举苏琳连任为公司董事长、聘任苏琳为公司总经理、聘任高思明为公司副总经理、聘任刘莉为公司董事会秘书、财务负责人,以上人员任期均为三年,自2018年2月10日至2021年2月9日。 会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。上述议案的表决结果均为:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年2月10日审议并通过:
选举徐成兵为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年2月10
日至2021年2月9日。
会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。表决结果为:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
经核查,以上人员均不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,均不属于失信联合惩戒对象。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长、总经理苏琳直接持有公司股份6,295,697股,占
公司股本的36.77%。
该任命董事、董事会秘书、财务总监刘莉持有公司股份6,619,389
股,占公司股本的38.66%。
该任命董事张志桃持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事郑斌持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事、副总经理高思明持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
该任命监事徐成兵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事杨克伍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事魏文迪持有公司股份 352,175 股,占公司股本的
2.06%。
(三)任命/免职原因
因公司原董事、监事、高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,进行董事、监事、高级管理人员的换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《埃森普特:2018年第一次临时股东大……
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