公告日期：2018-02-12

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券



成都埃森普特科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年1月26日审议并通过： 选举杨克伍为公司



第二届监事会职工代表监事，与2018年第一次临时股东大会选举产



生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。



本次会议应参加职工代表5人，实际出席职工代表5人。



以上决议表决情况为： 5票同意、0票反对、0票弃权。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会于2018年2月10日审议并通过：



（1）选举苏琳、刘莉、郑斌、张志桃、高思明为公司第二届董事会董事，任职期限三年，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



（2）选举徐成兵、魏文迪为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日



起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股



东6人，持有公司股份14,707,068股，占股份总数的85.90%，会



议由苏琳主持。



上述议案的表决结果均为：



同意股数 14,707,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月10日审议并通过：



选举苏琳连任为公司董事长、聘任苏琳为公司总经理、聘任高思明为公司副总经理、聘任刘莉为公司董事会秘书、财务负责人，以上人员任期均为三年，自2018年2月10日至2021年2月9日。 会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。上述议案的表决结果均为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月10日审议并通过：



选举徐成兵为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年2月10



日至2021年2月9日。



会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。表决结果为：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



经核查，以上人员均不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，均不属于失信联合惩戒对象。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长、总经理苏琳直接持有公司股份6,295,697股，占



公司股本的36.77%。



该任命董事、董事会秘书、财务总监刘莉持有公司股份6,619,389



股，占公司股本的38.66%。



该任命董事张志桃持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事郑斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事、副总经理高思明持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命监事徐成兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事杨克伍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事魏文迪持有公司股份 352,175 股，占公司股本的



2.06%。



(三)任命/免职原因



因公司原董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行董事、监事、高级管理人员的换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《埃森普特：2018年第一次临时股东大……
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