公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-006



证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券



成都埃森普特科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月10日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。



1、议案内容：公司第二届董事会选举苏琳先生继续为公司董事长，任期三年, 自2018年2月10日至2021年2月9日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2018-006



（二）审议通过《关于聘任苏琳为公司总经理的议案》。



1、议案内容：根据公司法和公司章程的规定, 经董事长提名, 聘任



苏琳先生为公司总经理, 任期三年,自2018年2月10日至2021年



2月9日。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（三）审议通过《关于聘任高思明为公司副总经理的议案》



1、议案内容：根据公司法和公司章程的规定,经总经理苏琳先生提名，聘任高思明为公司的副总经理，任期三年, 自2018年2月10日至2021年2月9日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（四）审议通过《关于聘任刘莉为公司财务负责人的议案》



1、议案内容：根据公司法和公司章程的规定,经总经理苏琳先生提名，聘任刘莉为公司财务负责人，任期三年, 自2018年2月10日至2021年2月9日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-006



4、回避表决情况：



无



（五）审议通过《关于聘任刘莉为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：根据公司法和公司章程的规定,经总经理苏琳先生提名，聘任刘莉为公司的董事会秘书，任期三年, 自2018年2月10日至2021年2月9日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



5、回避表决情况：



无



三、备查文件目录



《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。



成都埃森普特科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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