公告日期：2017-05-08

公告编号： 2017-009

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证券代码： 832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 5 月 4 日上午 10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第

十三次会议决议通过，会议通知于 2017 年 4 月 12 日发出。 会上，

董事会、监事会就 2016 年的工作向股东大会作出报告， 并说明 2016

年度不进行利润分配。 具体内容请参照公司 2017 年 4 月 12 日在全

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 14,762,296 股，占公司股份总数的 86.23%。 。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 2016 年年度报告及摘要》

1.议案内容

具体内容请参照公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露

的公司《 2016 年年度报告》、《 2016 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,762,296 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《 成都埃森普特科技股份有限公司控股股东及

其他关联方占用资金情况审核报告》

www.neeq.cc）上披露的公司《 成都埃森普特科技股份有限公司 2016

年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2017-006） 的相关内容。

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的规定。

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1.议案内容

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

2.议案表决结果

同意股数 14,762,296 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《 关于 2017 年银行贷款额度及授权办理有关

贷款事宜》

1.议案内容

具体内容请参照公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上

披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

2.议案表决情况

同意股数 14,762,296 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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（ 四）审议通过《 关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容请参照公司 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上

披露的公司《 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》 。

2.议案表决情况

同意股数 1,847,210 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，苏

琳、刘莉作为本事项的关……
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