公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-031
股份代码:832984 股份简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
成都埃森普特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2016年8月14日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年8月4日以专人送出方式送达。会议由董事长苏琳召集并主持,本次会议应到董事为5人,实到董事为5人,会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
二、会议基本情况
与会董事经过讨论,以举手表决方式,一致通过以下议案:
(一)审议通过《2016年半年度报告》,并提请股东大会审议。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《2016年半年度权益派送方案》,并提请股东大会审议。
议案内容:根据公司2016年半年度财务报告,以现有总股本
9,120,000股为基数,以资本公积金24,120,000元,未分配利润
5,588,000元,向在册全体股东每10股转增8.771928股,共计7,999,998 公告编号:2016-031
股。本次转增后,公司股本变更为17,119,998股,注册资本变更为17,119,998元。并授权董事会办理工商变更等相关事宜。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》,并提请股东大会审议。
议案内容: 为了进一步规范公司内部管理,公司制定了《成都埃森普
特科技股份有限公司募集资金管理制度》,确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于召开2016年第二次股东大会的议案》
议案内容:公司拟于2016年9月7日上午10:00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《成都埃森普特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
成都埃森普特科技股份有限公司
董事会
2016年8月16日
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