公告日期:2016-09-07
证券代码:832984 证券简称:埃森普特 主办券商:上海证券
成都埃森普特科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月7日上午
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏琳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份7,800,000股,占公司股份总数的85.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年半年度报告》
1.议案内容
内容详见公司于2016年08月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都埃森普特科技股份有限公司2016年半年度报告》(公告编号:2016-030)。
2.议案表决结果:
同意股数7,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2016年半年度权益派送方案》
1.议案内容
根据公司2016年半年度财务报告,以现有总股本9,120,000股为基数,以资本公积金2,4120,000元,未分配利润5,588,000元,向在册全体股东每10股转增8.771928股,共计8,000,000股。本次转增后,公司股本变更为17,120,000股,注册资本变更为17,120,000元。
2.议案表决结果
同意股数7,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》
1.议案内容
为了进一步规范公司内部管理,公司制定了《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》,确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。
2.议案表决情况
同意股数7,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容
内容详见公司于2016年08月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-034)。
2.议案表决情况
同意股数7,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《成都埃森普特科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》成都埃森普特科技股份有限公司
董事会
2016年9月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。