公告日期：2024-04-17

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-039

山西锦波生物医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室

3.会议召开方式：现场投票加网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长杨霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
45,715,601 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。


其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,099,132 股，占公司有表决权股份总数的 3.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，
公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报
告》《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北
京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医
药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《山西锦波生
物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况及 2024 年生产经营发展计划，公司编制了
《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的 薪酬提出以下方案：

2024 年度，公司非独立董事不单……
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