公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-015

证券代码：832981 证券简称：忠信新材 主办券商：财通证券
浙江忠信新型建材股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年度第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月3日9时00

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-015

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出书委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2019-015

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年7月2日下午13时00分至2019年7月2日17时00
分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马俊联系电话：15867603024联系地址：浙江
省临海市大洋街道五孔岙
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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