公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-004
证券代码:832981 证券简称:忠信新材 主办券商:财通证券
浙江忠信新型建材股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月15日9时00分。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的浙江天册律师事务所翟栋民、俞卓娅律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
(三)审议《2018年度财务决算报告》议案
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度决算报告,对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
(四)审议《2019年度财务预算报告》议案
公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略,并结合公司2018年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了2019年财务预算报告。
(五)审议《2018年度利润分配预案》议案
根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划2018年度不进行利润分配。
(六)审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进
公告编号:2019-004
行年度审计,并做出了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了2018年度报告。
(七)审议《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》
公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构。(八)审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
根据公司章程、《董事会议事规则》和《关联交易制度》的相关规定,本公司制定与关联方关系交易按市场价格定价,根据生产需要,预计2019年度日常关联交易总额不超过人民币5605万元。
(九)审议《关于公司坏账核销的议案》
根据拟对截至2018年12月31日长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理,并予以核销,本次坏账核销的应收账款共计1,698,422.40元。
(十)审议《关于公司2018年度<审计报告>的议案》
根据公司章程、《董事会议事规则》等相关规定,公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,并出具中汇会审【2019】1244号《审计报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出书委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。