公告日期：2022-04-15

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面通知

方式发出。

5. 会议主持人：高冬生先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





此议案不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年度财务报告》议案

1.议案内容：



财务总监张新萍女士作《2021 年度财务报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不存在回避表决情况。



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。



会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算

情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为保障公司自有资产充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司关于 2021 年度使用自有资金购买银行理财产

品》议案

1.议案内容：



为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理……
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