公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-020



证券代码：832979 证券简称：弘天生物 主办券商：国泰君安



北京弘润天源生物技术股份有限公司



关于2017年第一次临时股东大会变更的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京弘润天源生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年第一次临时股东大会



通知公告》（公告编号：2017-002），披露公司拟于2017年2月20日



召开2017年第一次临时股东大会。因第一届董事会第二十次会议，



审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的公告》、《关于预计2017



年日常性关联交易的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。将2017



年第一次临时股东大会召开时间延期至2017年3月6日。



因公司相关工作仍在进行调整，公司董事会于2017年2月28日



决定再次延期召开公司2017年第一次临时股东大会，会议召开时间



为：2017年3月24日。



因公司及股东工作安排原因，2017年3月17日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于第三次延期召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-014），披露公司拟于2017年4月2日召开2017年第一次临时股东大会。



公告编号：2017-020



因公司相关工作仍在进行调整，公司于2017年3月29日决定再



次延期召开公司2017年第一次临时股东大会，会议召开时间为：2017



年4月10日。



截止本公告发布之日，因公司相关工作仍在进行调整，公司就2017年第一次临时股东大会的会议召开基本情况，重新通知如下：（一）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月15日10时00分



结束时间：2017年4月15日12时00分



（二）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



（三）会议地点：广东省佛山市皇冠假日酒店会议室。



除上述变更事项外，原《2017年第一次临时股东大会通知公告》



其他事项不变。



特此公告。



北京弘润天源生物技术股份有限公司



董事会



2017年04月06日




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