公告日期：2016-06-06

公告编号：2016-026

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证券代码：832979证券简称：弘天生物主办券商：国泰君安

北京弘润天源生物技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2016年6月6日，北京弘润天源生物技术股份有限公司（以下

简称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，会议

通知于2016年5月31日以通讯方式向公司各位董事发出。会议由公

司董事长王安祥女士主持，本次会议应出席会议董事5人，实际出席

会议董事5人，本次会议召集全体监事和高管人员列席。本次会议符

合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于

董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《北京弘润天源生物技术股份有限公司利润分配

管理制度的议案》

1.表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2016-026

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（二）审议通过《北京弘润天源生物技术股份有限公司承诺管理

制度的议案》

1.表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

（一）《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十

三次会议决议》

（二）《北京弘润天源生物技术股份有限公司利润分配管理制度

的议案》

（三）《北京弘润天源生物技术股份有限公司承诺管理制度的议

案》

特此公告

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2016年6月6日
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