公告日期：2024-05-30

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-050
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、口头方式
发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事郑海法先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百二十六条第二款：情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。

全体董事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，现对提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员进行审议。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郑海法先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，现经公司第五届董事会全体成员选举董事郑海法先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举胡连清先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，现经公司第五届董事会全体成员选举董事胡连清先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郑海法先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营发展需要，现聘任郑海法先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。……
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