公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-008
证券代码：832976 证券简称：富雷科技 主办券商：中信建投
北京富雷科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月22日
2.会议召开地点：北京市昌平区沙河工业园区北京富雷科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.995%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司战略与业务发展规划，鉴于公司信息披露成本较高、股票流动性较低等问题，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-008
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益，控股股东及实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东，承诺将在本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起五个转让日内，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：

同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-008
同意股数19,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京富雷科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京富雷科技股份有限公司
董事会
2019年2月22日

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