公告日期：2018-04-18

证券代码：832976 证券简称：富雷科技 主办券商：中信建投



北京富雷科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。



序 关联方 关联交易类型 交易内容 预计发生额



号 （元）



1 易晓贸易（深 销售商品、提供 公司向易晓贸易（深圳）有限



圳）有限公司 劳务的关联交易 公司销售覆膜机 10,000,000.00



1、2016年11月16日，上述



关联方为公司贷款提供担保，



贷款金额为3,100,000.00，到



薄志刚、杨华 关联方为公司贷 期日为2019年11月15日，



2 瑛、陈波、杨晓 款提供担保的关即2018年将持续此关联交易。 4,600,000.00



莉 联交易 2、2017年06月20日，上述



关联方为公司贷款提供担保，



贷款金额为1,500,000.00，到



期日为2020年06月19日，



即2018年将持续此关联交易。



合计 14,600,000.00



(二)关联方关系概述



1、易晓贸易（深圳）有限公司是本公司监事会主席王一丁持股80%的易晓国际的全资子公司，王一丁任易晓贸易（深圳）有限公司董事；本公司董事、持股11%的股东王一心任易晓贸易（深圳）有限公司总经理，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。



2、薄志刚为公司持股35%的股东，上述关联方跟公司发生的交



易构成关联交易。



3、杨华瑛为本公司持股35%的股东薄志刚的配偶，上述关联方



跟公司发生的交易构成关联交易。



4、陈波为公司董事、总经理，持股23.75%，上述关联方跟公



司发生的交易构成关联交易。



5、杨晓莉为本公司持股23.75%的股东陈波的配偶，上述关联



方跟公司发生的交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年04月18日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关



于预计2018年日常性关联交易的议案》。本次会议应出席董事5人，



实际出席董事5人。公司董事长沈洋先生主持了本次会议，公司全体



监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联董事，故关联董事陈波、王一心回避表决。议案表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业 法定代



类型 ……
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