公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-024



证券代码：832976 证券简称：富雷科技 主办券商：中信建投



北京富雷科技股份有限公司



关于公司董监高完成换届选举的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



北京富雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监



事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任期期间为公司做出的工作表示感谢。第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、 董事、非职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第四



次临时股东大会于 2018年03月20日审议并通过：



选举沈洋、陈波、沈冬生、胡敏、王一心为公司第二届董事会董事，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。



选举王一丁、王保华与职工代表监事周强组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。



本次股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际



到会股东7人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%；



以上决议表决情况为：同意股数20,000,000股，占出席股东大



会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表



决 权股份数量的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股



份数 量的 0%。



2、 董事长、高级管理人员换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年03月20日审议并通过：



选举沈洋为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



聘任陈波为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



聘任杨磊为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



聘任张小平为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



聘任胡敏为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通



过之日起计算。



以上表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数



为 0 票。



3、 监事会主席换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会 第一次会议于 2018年03月20日审议并通过：



选举王一丁为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。



以上表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数



为 0 票。



4、 职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一



次职工代表大会于 2018年03月20日审议并通过：



选举周强为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。



以上决议表决情况为：同意票数为15票；反对票数为 0 票;弃



权 票数为 0 票;



（二）选举/任命董监高人员情况



该选举董事长沈洋先生持有公司股份 2,600,000 股，占公司股



本的13.00%。沈洋先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒



对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管



问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高



管人员的情形。



该选举董事、聘任为公司总经理陈波先生持有公司股份



4,750,000 股，占公司股本的 23.75%。陈波先生未被列入失信被执



行人名单及失信联合惩戒对 象名单，符合股转公司《关于对失信主



体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求，不存在法律、法规和监



管部门要求不得担任董事及高管 人员的情形。



该选举董事沈冬生先生持有公司股份 200,……
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