公告日期:2018-03-12
公告编号:2018-018
证券代码:832976 证券简称:富雷科技 主办券商:中信建投
北京富雷科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月12日
2.会议召开地点:北京市昌平区沙河工业园区北京富雷科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-018
(一)审议通过《关于补充确认对外投资(设立参股公司)的议案》
1.议案内容
本公司于2018年02月13日与陈美丽共同出资在南京设立参股
公司南京富雷网络科技有限公司,注册地为南京市建邺区江东中路106号1304室,注册资本为人民币100,000.00元,其中本公司出资人民币10,000.00元,占注册资本的10.00%,陈美丽出资人民币90,000.00元,占注册资本的90%。本次对外投资不构成关联交易。2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京富雷科技股份有限公司2018年第
三次临时股东大会决议》。
北京富雷科技股份有限公司
董事会
2018年3月12日
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