公告日期：2018-01-22

证券代码：832969 证券简称：龙者新材 主办券商：中信建投





昌都龙者高新材料股份有限公司

股票发行方案



住所： 西藏昌都市昌都新区 C 坝区唐卡苑 1217 号

主办券商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二零一八年一月

公告编号：2018-004

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声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自

行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

公告编号：2018-004

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目 录

一、 公司基本信息 ......................................... 4

二、发行计划 ............................................. 4

三、非现金资产的基本信息 ................................. 9

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ................ 10

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............ 11

六、其他需要披露的重大事项 .............................. 13

七、中介机构信息 ........................................ 16

八、有关声明 ............................................ 22

公告编号：2018-004

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释 义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公

司、龙者新材 指 昌都龙者高新材料股份有限公司

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

公司章程 指 昌都龙者高新材料股份有限公司章程

董事会 指 昌都龙者高新材料股份有限公司董事会

股东大会 指 昌都龙者高新材料股份有限公司股东大会

股票发行方案、本股票

发行方案 指 昌都龙者高新材料股份有限公司股票发行方案

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

发行对象 指 西藏嘎吉林房地产开发有限公司

嘎吉林 指 西藏嘎吉林房地产开发有限公司

本次发行 指 西藏嘎吉林房地产开发有限公司认购本次昌都龙者高新材

料股份有限公司发行股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公告编号：2018-004

4

一、 公司基本信息

1.公司名称: 昌都龙者高新材料股份有限公司

2.证券简称: 龙者新材

3.证券代码：832969

4.注册地址: 西藏昌都市昌都新区 C 坝区唐卡苑 1217 号

5.办公地址：西藏昌都市昌都新区 C 坝区唐卡苑 1217 号

6.联系电话：023-6783 8888

7.法定代表人: 周癸豆

8.董事会秘书或信息披露负责人: 张志玲

9.设立日期：2006 年 5 月 29 日

10.注册资本：4526.25 万元

11.邮编：402246

12.传真：023-65497058

13. 龙者新材及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级

管理人员不属于失信联合惩戒对象, 未被纳入失信联合惩戒对象名单。

二、发行计划

(一)发行目的

公司本次股票发行主要是为了进一步优化公司资本结构，降低资产负债率，

改善公司财务状况，增强公司综合实力，促进公司的经营和发展。

（二）发行对象

1.现有股东优先认购安排

根据《公司章程》规定，公司股东不享有优先认购权。

2.公司本次定向发行对象如下

本次发行为定向发行，发行对象为嘎吉林。发行对象参与认购公司本次发行

股份的数量、金额等具体情况如下：

公告编号：2018-004

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序号 发行对象 获得股份（股）

每股价格

（元）

认购金额（元）

认购方

式

是否为

新增认

购人

1 嘎吉林 4,762,500.00 6.6 31,432,500.00 债转股 是

发行对象基本情况如下：

嘎吉林

名称 西藏嘎吉林房地产开发有限公司

住所 拉萨市城关区娘热路 18-4 号（202、203、204 号房）

法定代表人 欧珠

成立日期 2005 年 08 月 23 日

统一社会信用代码 91540000741928500G

注册资本 15,750 万

企业类型 有限责任公司

经营范围 房地产开发经营、房屋租赁。[依法须经批准的项目，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。