公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-092



证券代码：832969 证券简称：龙者新材 主办券商：中信建投



昌都龙者高新材料股份有限公司



2017年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周癸豆



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份33,345,000股，占公司股份总数的73.67%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-092



(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金,公司向至信融资租赁有限公司申请设备租赁融资服务，融资金额为6,000,000元，浙江京虞信融资担保有限公司为本次融资提供担保，公司控股股东、实际控制人周癸豆先生以股权质押形式向浙江京虞信融资担保有限公司提供反担保，同时公司控股股东、实际控制人周癸豆先生以及公司董事、高级管理人员王弋女士共同以个人财产向浙江京虞信融资但保有限公司提供反担保。



2、议案表决结果：



同意股数6,000股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有



效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会



的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，



占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。



四、备查文件目录



《昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会



决议》



昌都龙者高新材料股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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