公告日期：2017-08-31

公告编号： 2017-077

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证券代码： 832969 证券简称： 龙者新材 主办券商： 中信建投

昌都龙者高新材料股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

（二） 关联方关系概述

1、 2016 年 6 月至 2017 年 6 月，公司向重庆普莱瑞商贸有限公司

借款 1200 万元，关联方王弋女士为本次借款提供保证担保。

2、 2016 年 5 月至 2017 年 5 月， 公司向深圳鹏金所互联网金融服

务有限公司借款 600 万元，关联方重庆龙者节能技术咨询有限公司、

王弋、张志玲、周开孝为本次借款提供保证担保。

（三） 表决和审议情况

2017 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审

议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，董事周癸豆、张志玲、

王弋作为关联董事，在本议案表决时回避，该议案需提交 2017 年第

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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九次临时股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

周癸豆 重庆市渝北区经

开大道八组团 - －

张志玲 重庆市渝北区经

开大道五组团 - －

重庆龙者节能技术咨询

有限公司

重庆市酉阳县板

溪镇金园大道 58

号 A-428 地块

有限公司 张志玲

王弋 重庆市渝北区经

开大道八组团 - －

周开孝 重庆市渝北区经

开大道五组团 - －

（二） 关联关系

1、重庆龙者节能技术咨询有限公司为公司法人股东，其实际控

制人张志玲女士为公司董事、董事会秘书、财务总监。

2、周癸豆先生为公司控股股东、实际控制人；张志玲女士、周

开孝先生系周癸豆先生之父母；王弋女士系周癸豆先生之妻子。

三、 交易协议的主要内容

公司 2017 年半年度发生的偶发性关联交易，由公司管理层根据

业务开展需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利的原则达成本次担保协议，

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无需支付任何费用。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生

产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，不存在损害公司及公司

股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关

联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《昌都龙者高新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日


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