公告日期:2017-06-29
公告编号:2017-064
证券代码:832969 证券简称:龙者新材 主办券商:中信建投
昌都龙者高新材料股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:周癸豆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份33,345,000股,占公司股份总数的82.33%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-064
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
为补充公司流动资金,公司向惠通国际商业保理(天津)有限公司借款500万元,公司控股股东、实际控制人周癸豆以其持有的流通股150万股作为股权质押为公司借款提供融资担保,法人股东重庆龙者节能技术咨询有限公司以其持有的流通股 140 万股作为股权质押为公司借款提供融资担保。
2、议案表决结果:
同意股数6,000股,占出席本次股东大会的股东未回避表决的有
效表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,出席本次股东大会的
股东未回避表决的有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。
四、备查文件目录
《昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会
决议》
昌都龙者高新材料股份有限公司
董事会
2017年6月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。