公告日期:2017-06-29
公告编号:2017-063
证券代码:832969 证券简称:龙者新材 主办券商:中信建投
昌都龙者高新材料股份有限公司
2017年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年7月14日14:00
结束时间: 2017年7月14日16:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-063
本次股东大会的股权登记日为2017年7月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:重庆市两江新区龙睛路7号复地复城国际17层公
司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《昌都龙者高新材料股份有限公司关于关联方资金占用整改的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、股东凭证办理登记;法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理登记。
(二)登记时间: 2017年7月13日(14:00-16:00)
(三)登记地点
重庆市两江新区龙睛路7号复地复城国际17层公司办公室。
四、其他
公告编号:2017-063
(一)会议联系方式
会议联系人:左小芳
电话:023-67838888
传真:023-65497058
(二)会议费用:由出席人员自理。
五、备查文件目录
《昌都龙者高新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
昌都龙者高新材料股份有限公司
董事会
2017年6月29日
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