公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-051



证券代码：832969 证券简称：龙者新材 主办券商：中信建投



重庆龙者高新材料股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月26日14:00



结束时间： 2017年5月26日16:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-051



本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于重庆龙者高新材料股份有限公司2017年第二



次股票发行方案的议案》；



（二）审议《关于修改公司章程的议案》；



（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；（四）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、股东凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理登记。



公告编号：2017-051



（二）登记时间: 2017年5月25日(14:00-16:00)



（三）登记地点：



重庆市两江新区龙睛路7号复地复城国际17层公司办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：左小芳



电话：023－67838888



传真：023－67835777



（二）会议费用：由出席人员自理。



五、备查文件目录



《重庆龙者高新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》



重庆龙者高新材料股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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