公告日期:2017-09-20
公告编号:2017-020
证券代码:832967 证券简称:利达发展 主办券商:广发证券
山东利达产业发展股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月9日,以书面和电话
形式通知。
2、会议召开时间:2017年9月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:于大伟
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会
会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会
议的董事共0人。
公告编号:2017-020
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟选举于大伟先生担任山东利达产业发展股份有限公司董事长职务,任期自2017年9月20日至2020年9月19日。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
同意的票数占出席会议的董事100%,表决结果为通过。
(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容:公司聘任于大伟先生为公司总经理,任期自2017年
9月20日至2020年9月19日。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意的票数占出席会议的董事100%,表决结果为通过。
(三)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
议案内容:公司聘任张梅女士为公司财务总监,任期自2017年
9月20日至2020年9月19日。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意的票数占出席会议的董事100%,表决结果为通过。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容:公司聘任陈博丰先生为公司董事会秘书,任期自2017
年9月20日至2020年9月19日。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意的票数占出席会议的董事100%,表决结果为通过。
公告编号:2017-020
三、备查文件目录
《山东利达产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。
山东利达产业发展股份有限公司
董事会
2017年9月20日
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